——2021年9月28日在武汉市武昌区第十五届人大常委会

第三十九次会议上

区人民检察院检察长  付  斌

主任、各位副主任、各位委员：

2020年10月1日至2021年7月31日（下同），武昌区检察院共受理电信网络诈骗犯罪提请批准逮捕案件72件160人，依法批准逮捕49件108人；受理移送审查起诉案件44件79人，已提起公诉34件66人;已判决24件47人；先后办理了21人的“1.20缅北”诈骗案，朱某某境外诈骗案，累积涉案金额达3000余万元，有力打击震慑了犯罪。现将我院打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况报告如下：

一、工作成效

（一）加强组织领导，提升办案质效

一是积极探索专业化办案模式。针对电信网络诈骗案件总量大、类型多样、专业化程度高等特点，组建由分管副检察长带队的“反电诈”专业团队，统筹推进案件办理。今年3月，在办理“1.20缅北”诈骗案时，办案组完成了对21名报捕犯罪嫌疑人的提审、证据审查工作，撰写了10万余字的审查逮捕意见书，在法定时限内厘清了每一名犯罪嫌疑人的作用、地位、分工、组织架构、提成、获利情况，依法批准逮捕21名犯罪嫌疑人。

二是切实加强专业化指引。定期组织学习研判，对电信网络诈骗相关法律政策、规定、典型案例等进行集中学习，全面掌握电信网络诈骗案件的法律适用。通过“昌检.开讲啦”业务宣讲平台，由青年检察官、办案能手分享办案经验，围绕事实认定、证据审查、法律适用和政策把握等突出问题进行探索，提高干警办理电信网络诈骗案件的业务水平，确保对电信网络诈骗犯罪实行精准、高效打击。

(二）注重沟通协作，凝聚打击合力

一是加强协作配合。开辟“绿色通道”，对公安机关移送的电信网络诈骗类案件即移即办、快捕快诉。充分运用重特大案件情况通报会、联席协商会、电信网络诈骗专项联络等机制，加强与公安机关、人民法院的信息互通、资源共享，统一司法共识，形成依法严厉打击相关犯罪的强大合力，有效推进了一批重大案件的办理。

二是加强捕、诉衔接。充分发挥与公安机关建立的侦捕诉衔接机制作用，在侦查环节对重大、复杂、敏感案件主动提前介入，了解案件侦破进展，及时引导侦查取证；在案件作出批准逮捕后，通过发出“继续侦查提纲”、每半月与公安机关办案人召开案件推进协商会等形式，指导公安机关及时补充证据、追抓漏犯、追诉漏罪。共发出《不捕案件补充侦查提纲》24份，《逮捕案件继续侦查提纲》61份，同步跟进继续侦查取证工作。

（三）准确把握政策，依法精准打击

一是突出打击重点。注重统一证据标准，通过甄别任职情况、入职时间、诈骗成功次数、参与诈骗金额、工资情况等案件共性标准，对犯罪嫌疑人在犯罪中的参与度进行准确衡量。依法严惩电信网络诈骗犯罪的组织者、指挥者、策划者、累犯、惯犯、职业犯及在犯罪组织中起骨干核心作用或者因犯罪获利较大的犯罪嫌疑人，着力切断电信网络诈骗犯罪链条。

二是全链条打防管控。深入推进“断卡”专项行动，围绕非法提供个人信息和非法支付结算等重点环节，突出打击电信网络诈骗相关联的上下游犯罪，努力阻断电信网络诈骗犯罪黑灰产业链。依法批捕帮助信息网络犯罪活动罪40件73人，起诉24件32人。依法批捕掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1件1人，起诉5件11人，批捕非法利用信息网络罪2件3人。

三是坚持宽严相济。对仅仅从事接打诈骗电话、提供身份证银行卡、帮助取现等一般犯罪参与者，坚持分层分类处理，对其中参与时间较短、诈骗数额较低、发送信息拨打电话较少、主观犯意较轻、未造成其他严重后果、认罪认罚确有悔改表现的犯罪嫌疑人，依法予以从宽处理。去年10月以来，依法不捕25件50人。

四是全力追赃挽损。将追赃挽损作为审查批捕、起诉办案的必经环节，在审查报告中专项说明。用好用足认罪认罚从宽制度，促使犯罪嫌疑人真诚悔罪、退缴赃款，尽力挽回损失。在办理杨某等人电信诈骗案时，积极释法说理，9名犯罪嫌疑人均认罪认罚，并退回全部赃款141.12万元。

（四）坚持精准防范，推进社会治理

一是强化源头治理、综合治理。结合在案件办理中发现的涉案群体有在校大学生的情况，加强与教育部门沟通协作，深入开展综合治理。在刘某、张某豪等17人涉嫌非法利用信息网络罪案中，针对3名在校大学生涉案，暴露出所属高校在教育管理方面存在的漏洞，向该校发出《检察建议》，建议进一步加强学生就业培训指导、法治教育工作。校方表示，将结合《检察建议》内容搭建在校就业实习平台，做好对接企业前端审查，为学生顺利进入就业环节做好法治保障。

二是及时总结工作经验。每月定期汇集打击电信网络犯罪和“断卡”行动案件信息，将办案中发现的突出问题、经验做法进行梳理提炼，形成工作简报、总结报告，为打击电信网络犯罪行动开展提供有益指引。

三是主动加强宣传预防。积极落实“谁执法、谁普法”责任，开展反电诈宣传，通过微信、微博、门户网站等，发布电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等犯罪的法律知识和典型案例，提高民众风险防范意识。切实提升宣传覆盖面，深入企业、学校开展法治讲座，宣讲如何识别和防范电信网络诈骗，增强识别和防护能力。

二、存在的问题

一是基于电信网络犯罪证据形态的特殊性，证据提取难、固定难，部分案件由于在侦查环节证据收集的不全面、不充分，导致存在不符合批准、起诉标准的情形，影响了对案件的准确定性。

二是执法办案标准还需要进一步加大共识。实际办案中，破获打击的大多是与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等，在这些案件的办理中，对于行为人“主观明知”如何认定，行为人的行为是否达到“情节严重”的法律界定，办案单位之间存在认识上的分歧。

三是发挥检察建议功能，推进综合治理还不突出。结合司法办案，就办案中发现的突出问题，向相关部门提出检察建议，堵塞行业部门在管理中的漏洞，完善相关工作机制方面，还需要进一步加强。

三、下一步工作举措

（一）进一步提高站位，增强政治自觉

    深刻认识当前打击治理电信网络诈骗犯罪重要的政治意义和社会意义，切实增强打击治理电信网络诈骗犯罪工作的责任感使命感，全面落实打防管控各项措施，不断把打击治理工作向纵深推进。认真抓好“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》和典型案例的学习、运用，深入推进“断卡”行动，实现全链条打击和一体化治理。进一步密切与公安机关、人民法院等相关部门的沟通协调，统一办案思想和标准。对重大案件、重要工作、重要情况及时向区委、区委政法委、区人大汇报，争取工作支持。

（二）进一步充分履职，加大办案力度

始终坚持以办案为中心，保持对电信网络诈骗的高压态势，扎实开展打击治理电信网络新型违法犯罪、追赃挽损、断卡行动专项活动，加大提前介入引导侦查力度，规范侦查环节的取证活动，实行快捕快诉。坚持将依法办案、追赃挽损与维护稳定相结合，协同公安机关查明涉案资金的走向，加强涉案财物的查封、扣押、冻结，审慎提出涉案财产处置建议，形成追赃挽损合力。坚持底线思维，按照案件处置、舆论引导、维稳信访“三同步”原则，加强与相关职能部门的协作沟通，及时掌握全面信息，制定风险处置预案，做好检察环节维稳防控工作。

（三）进一步加强研究，提升办案能力

    针对电信网络诈骗和涉众型经济犯罪隐蔽性强、作案手段层出不穷的特点，进一步加强检察队伍专业化建设，广泛开展业务培训和岗位练兵，加强对金融、信息技术等专业知识的学习及新型犯罪手段规律的研究，及时更新知识储备，适应办案需求，提升司法能力。积极会同公安、法院和行政主管部门建立经常性联络机制，加强重点信息通报共享和业务交流研讨，及时会商研究解决热点难点问题，统一执法司法标准，形成工作合力。

（四）进一步凝聚合力，助推社会治理

结合办案发现的问题，及时制发检察建议，督促相关部门建章立制、完善管理，堵塞金融、电信等监管漏洞，实现源头治理。加强防范电信网络诈骗的宣传引导，积极参与送法进社区、进学校、进企业等活动，通过以案释法、政策法规宣讲、案列警示等方式，广泛宣传防范电信网络诈骗犯罪知识，提高社会公众识别和防范的意识和能力，营造良好的社会氛围。

武昌区检察院将深入践行习近平法治思想，充分履行检察职能，依法严厉打击电信网络诈骗，积极参与社会治理，切实有效维护人民群众财产安全，为平安武昌贡献更大检察力量。